17.10.18

Владимирская таможня: выявлено 386 нарушений валютного законодательства

В рамках контроля соблюдения валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности за 9 месяцев 2018 года Владимирская таможня провела 123 проверки. Выявлено 386 нарушений.

В результате возбуждено 150 дел об административных правонарушениях по ст.15.25 («Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования») и ст.19.7 «Непредставление сведений (информации)».

В правоохранительные подразделения передана информация о 63 фактах нарушений с признаками уголовных преступлений, предусмотренных ст.193 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации») и ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Общая сумма ущерба - 18,3 миллиарда рублей.

Владимирской таможней возбуждено уголовное дело в отношении одной из организаций (сумма ущерба 107,7 млн рублей). Еще одно уголовное дело возбуждено по переданным таможней материалам Следственным управлением по Ивановской области (сумма ущерба 21,76 млн рублей).

С начала года выявлено 8 организаций, имеющих признаки фирм-однодневок. Информация о них направлена в ЦТУ и налоговые органы по месту регистрации юридических лиц. Установлено 15 организаций, отсутствующих по юридическому адресу, указанному в выписке из ЕГРЮЛ. После передачи данной информации налоговыми органами одна из организаций была исключена из ЕГРЮЛ и привлечена к административной ответственности по ст.14.25 КоАП РФ («Нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).

В целях предупреждения и пресечения сомнительных валютных операций информация о 29 организациях направлена Владимирской таможней в региональные управления Росфинмониторинга.

Пресс-служба ЦТУ