Таможенники Сибири выявили нарушений валютного законодательства на 940 млн. рублей
Под особым контролем таможенных органов Сибирского региона находятся вопросы организации противодействия финансовым операциям, связанным с осуществлением фиктивного импорта «фирмами-однодневками», а также невозврат денежных средств при экспорте леса.
Так, за 1 квартал 2017 года таможенными органами региона проведено 330 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) валютного законодательства. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество проведённых проверок увеличилось в 2,5 раза.
В результате проведённых проверок в 1 квартале 2017 года выявлено нарушений валютного законодательства на сумму 939,78 млн. рублей.
По фактам выявленных нарушений таможенными органами региона возбуждено 544 дела об административных правонарушениях (АП). По количеству возбужденных дел об АП наблюдается рост в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Основной объём составляют дела об АП по несоблюдению участниками ВЭД установленных порядка и сроков представления форм учёта и отчётности по валютным операциям – 54,8%; несоблюдение резидентами сроков по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся за переданные нерезидентам товары – 41,5%, совершение незаконных валютных операций – 2,6%.
По фактам нарушения резидентами срока возврата в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию товары, в указанном периоде возбуждено 6 дел об АП (1,1%).
В настоящее время Сибирским таможенным управлением уделяется особое внимание взаимодействию таможенных органов с территориальными органами Федеральной налоговой службы. С целью предупреждения совершения участниками ВЭД сомнительных валютных операций, таможенными органами региона налажено тесное взаимодействие с налоговыми органами по обмену сведениями, используемыми в установлении «фирм-однодневок».
Пресс-служба СТУ