Российские компании незаконно перевели за границу 85 млрд рублей
Федеральная таможенная служба (ФТС) не исключает, что компании РФ по итогам 2010 г. незаконно перевели за границу 84,8 млрд рублей, по данному факту возбуждено 260 уголовных дел.
Как говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2010 г. по статье 193 Уголовного кодекса РФ «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте» было возбуждено 260 уголовных дел, не возвращено из-за границы средств в иностранной валюте на общую сумму 84,8 млрд. рублей.
При осуществлении внешнеторговой деятельности компании РФ должны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами, получить от иностранных компаний средства за поставленные товары.
Согласно разъяснению ФТС, по данной статье УК дело квалифицируется в случае, если средства не были получены, товары не были поставлены и если по одному контракту не было возвращено свыше 5 млн рублей.
При этом для возбуждения дела необходимо наличие «достаточных данных», которые могут подтвердить связь российских и иностранных компаний, использующих заключение фиктивного внешнеторгового контракта с умыслом.
ФТС обращает внимание, что схема перевода денег из РФ через фиктивные фирмы может использоваться для легализации денежных средств, полученных преступным путем.
ER-portal.ru