13.12.13

Нарушение валютного законодательства может стоить 3-х лет свободы

Правоохранительными подразделениями Ярославской таможни возбуждено уголовное дело по ст. 193 УК РФ по факту нарушения валютного и таможенного законодательства, сообщает Пресс-служба ЦТУ.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий таможенники установили, что участник внешнеэкономической деятельности незаконно перечислил на зарубежные счета около шестисот миллионов рублей. Для этого мошенник использовал хорошо известную таможенникам схему. Вышеназванную сумму он оплатил через один из российских банков, якобы, иностранному партнеру по заключенному с ним контракту на поставку дорогостоящих товаров из Казахстана. Через определенное время предъявил банку товаросопроводительные документы, подтверждающие, что товар ввезен в Россию. Оперативники выяснили, что все представленные банку документы являются поддельными и в базе данных таможенных органов не значатся, товар в нашу страну не ввозился.

Теперь недобросовестному участнику ВЭД придется не только возвратить в Россию незаконно переведенные на зарубежные счета деньги, но и нести уголовную ответственность за содеянное. В соответствии с российским законодательством решением судебных органов он может лишиться свободы сроком до 3 лет.

С начала этого года ярославскими таможенниками выявлено 36 случаев нарушения валютного законодательства, подпадающих под статью 193 УК РФ. Возбуждено 3 уголовных дела по факту не возврата в Российскую Федерацию денежных средств на общую сумму более 1 миллиарда рублей. Остальные материалы переданы по подследственности в Министерство Внутренних Дел.

Помимо уголовных дел таможней возбуждено 33 административных дела по факту нарушения валютного и таможенного законодательства Российской Федерации участниками ВЭД. Общая сумма невозвращенной валютной выручки по административным делам составила более 21 миллиарда рублей.

VCH.RU