Итоги работы отдела валютного контроля Белгородской таможни за 2014 год.
В 2014 году отделом валютного контроля Белгородской таможни проведено 196 проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. Проверено 154 участника ВЭД.
По результатам проведенных проверок возбуждено 353 дела об административных правонарушениях на сумму 35,21 млрд. рублей, в том числе по статье 15.25 КоАП России- 291 дело об АП, по статье 19.7 – 62 дела об АП.
По результатам рассмотренных дел об АП наложено штрафных санкций на сумму 21,39 млрд. рублей.
Основная сумма выявленных нарушений валютного законодательства, наложенных штрафов приходится на дела об АП, возбужденные в отношении московских фирм-однодневок, осуществивших незаконные переводы денежных средств в адрес нерезидентов, зарегистрированных в оффшорных зонах, на Кипре, странах Балтии, представивших в уполномоченные банки поддельные документы о ввозе товаров.
Материалы проверок с выявленными признаками уголовных преступлений по статьям 193, 327 УК на сумму 36,14 млрд. рублей по 31 организации были переданы в отдел дознания таможни и далее по подследственности в правоохранительные органы г. Москвы.
По переданным материалам проверок в отношении руководителей организаций возбуждены четыре уголовных дела по статье 193 УК РФ на сумму 9,8 млрд. рублей по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте.