Иркутской таможней пресечена деятельность фирмы-однодневки
По результатам оперативно-разыскных мероприятий, с привлечением УФНС по Иркутской области и взаимодействии с Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой выявлена и пресечена противоправная деятельность общества с ограниченной ответственностью, направленная на отмывание денег.
В связи с чем Иркутской таможней возбуждено два уголовных дела в отношении гражданина и гражданки – жителей Иркутской области.
Первоначально, в мае 2015 года, вышеуказанная гражданка получила предложение от неустановленного лица о регистрации на своё имя общества с ограниченной ответственностью с последующим внесением в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о ней, как о руководителе и учредителе создаваемой организации.
С этой целью гражданка за небольшое денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей предоставила свой гражданский паспорт, заведомо зная о том, что является подставным лицом и, осознавая свою ответственность, в ходе регистрации подтвердила сотруднику налогового органа, принимающему документы, что представленные учредительные документы соответствуют установленным законодательством РФ требованиям и содержат достоверную информацию.
Таким образом, гражданка стала номинальным учредителем и директором вновь созданной фирмы.
Как поясняют специалисты, такие номинальные руководители и учредители фирм, по сути, аналогичны известному персонажу романа «Золотой теленок» - зицпредседателю Фунту, так как реальными руководителями и владельцами компаний являются иные лица.
Позже гражданка, по личным обстоятельствам, была вынуждена отказаться от должности руководителя фирмы, и вместо нее подставным директором фирмы стал другой гражданин, также осознанно предоставивший (за вознаграждение в размере 5 тысяч рублей) свой паспорт гражданина РФ с целью внесения изменений в сведения о данном ООО, содержащиеся в ЕГРЮЛ. При этом гражданка сохранила номинальный статут учредителя фирмы.
Необходимо отметить, что оба гражданина - молодые люди, недавние выпускники высших учебных заведений.
Законодательством предусматривается уголовная ответственность за создание или регистрацию компаний через подставных лиц. В связи с чем отделением дознания Иркутской таможни возбуждено два уголовных дела по ч.1 статьи 173.2 УК РФ (по фактам предоставления документов, удостоверяющих личность, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице).
В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.
Пресс-служба СТУ