ДВТУ. Итоги работы отдела валютного контроля за 1 полугодие 2011 года
В 1 полугодии 2011 года отделом валютного контроля Находкинской таможни проведено 119 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулировании, сообщила Пресс-служба ДВТУ.
По результатам проверочных мероприятий выявлено 380 случаев нарушений валютного законодательства, что почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма выявленных нарушений составила более 2 млрд. 685 млн. рублей и превысила уровень прошлого года в 6,3 раза.
По фактам выявленных нарушений заведено и передано для рассмотрения в территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Приморском крае 78 протоколов об административных правонарушениях на общую сумму более 2,5 млрд. рублей, ответственность за которые предусмотрена ст. 15.25 КоАП России (нарушение валютного законодательства).
Так, за отчетный период было возбуждено 23 дела об административных правонарушениях (АП) по ч.5 ст.15.25 КоАП РФ – «невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные на таможенную территорию РФ товары», общая сумма правонарушений составила 2, 47 млрд. рублей. По результатам рассмотрения возбужденных дел об АП на сегодняшний день вынесено 17 постановлений о назначении административных наказаний на общую сумму 64,8 млн. рублей.
В том числе, выявлены нарушения валютного законодательства на сумму свыше 2,5 млрд. рублей, по которым усматриваются признаки уголовных преступлений по ст. 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте).
Оформлен 1 протокол по ч.4 ст.15.25 КоАП РФ – «невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ, причитающихся за переданные нерезидентам товары» на общую сумму 1,3 млн. рублей.
Кроме этого, выявлены нарушения, связанные с уклонением от исполнения обязанности по предоставлению резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций, осуществляемых резидентами с нерезидентами по внешнеторговым сделкам. Оформлено 54 протокола об АП по ч.6 ст.15.25 КоАП РФ на общую сумму 48, 9 млн. рублей.
VCH.RU