За 6 месяцев Самарской таможней было возбуждено 3 уголовных дела по фактам невозвращения валюты в Россию
В первом полугодии 2009 года Самарской таможней было возбуждено 3 уголовных дела по фактам невозвращения валюты в Россию (ст.193 УК РФ), еще несколько материалов находятся в разработке, сообщила Пресс-служба ФТС РФ. Все три дела объединяет одно – нарушители использовали в своей преступной деятельности различные финансово-кредитные схемы, позволяющие «перекачивать» валюту из России в различные оффшорные зоны. Общая сумма невозвращенной валюты по трем делам составила около 423 миллионов рублей.
К работе над материалами дел были подключены сотрудники нескольких подразделений таможни – отдела валютного контроля, отдела таможенной инспекции, отдела дознания, оперативно-розыскного отдела, отдела административных расследований. В кратчайшие сроки были собраны и проанализированы масса документов, опрошены свидетели. Именно благодаря их кропотливой работе и высокому профессионализму стало возможно возбуждение этих уголовных дел.
В настоящее время дела переданы в прокуратуру, а затем и в следственные органы, и теперь фигуранты дела будут отвечать перед судом по всей строгости закона.
VCH.RU ; 29.06.09