06.07.07

Российское отделение The Bank of New York отказывается быть ответчиком по делу ФТС

Арбитражный суд Москвы сегодня объявил перерыв в рассмотрении иска Федеральной таможенной службы России к The Bank of New York до 10 июля.

Причиной этого стали поступившие накануне в суд документы, свидетельствующие, что московское представительство американского банка к заявленному иску не имеет отношения, а следовательно, является ненадлежащим ответчиком по данному делу. В этой связи представитель ФТС попросил у суда перерыв в заседании, необходимый для ознакомления с этими документами.

Напомним, что в середине мая ФТС подало иск против The Bank of New York, утверждая, что с 1996 по 1999 годы американским банком была организована незаконная схема легализации денежных средств за экспортируемые в РФ товары, в связи с чем Россия получила ущерб. "В этот период была организована незаконная схема легализации денежных средств, которые ввозились в Россию без налогов. Были обнаружены нарушения, которые, на мой взгляд, граничат с преступлением, в связи с чем мы приняли решение об обращении в суд с требованием взыскать указанную сумму", - заявил тогда адвокат таможенников Максим Смаль.

Также напомним, что в начале 2000 года ряд государств заподозрил сотрудников The Bank of New York в организации схем по "обхождению налогов" и легализации этих денежных средств, использовавшихся в теневой экономике. Смаль рассказал, что расследование этого дела долгое время длилось в США, но все ограничилось лишь уволньнение несколько банковских сотрудников, ответственных за работу с российскими средствами.

Санкт-Петербург.ру; 06.07.07