18.06.18

Незаконные финансовые операции на сумму 30 миллионов рублей выявила Дальневосточная оперативная таможня

16 криминальных переводов иностранной валюты за рубеж совершил житель Владивостока за вознаграждение. Преступление выявили сотрудники Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.

Иностранную валюту, полученную от неизвестного гражданина, мужчина переводил на счета иностранных компаний, используя недействительные документы на поставку в Россию автомобильных запчастей и строительных материалов. В Японию, Китай и Республику Корея, в счет предполагаемых поставок, он перевел за год 30 млн рублей в долларах США и японских йенах. Однако ввоз товара в Россию не осуществлялся. А злоумышленник за каждый перевод получал вознаграждение от трех до пяти тысяч рублей.

За незаконный перевод за границу денежных средств в крупном размере с использованием подложных документов ДВОТ возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ. Нарушителя закона ждет наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Справка:

В соответствии со статьей 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» деяние признается совершенным в крупном размере, если сумма незаконно переведенных за границу денежных средств превышает девять миллионов рублей.

За пять месяцев 2018 года ДВОТ возбуждено три уголовных дела в отношении пяти россиян по фактам незаконного вывода иностранной валюты за границу на общую сумму 193,3 млн рублей. Все преступления выявлены в результате оперативно-розыскной деятельности сотрудников ДВОТ.

Пресс-служба ДВТУ