На Дальнем Востоке в суд направлено уголовное дело о незаконном перемещении через границу крупной суммы наличных денежных средств
Сахалинский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя главного бухгалтера МУП «Южно-Курильский докер» Ларисы Виноградовой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в крупном размере, совершенное группой лиц).
По версии следственных органов, предприятие решило провести в Японии ремонт принадлежащего ему судна «Надежда», минуя банковские операции по переводу денежных средств за границу.
Виноградова по указанию супруги руководителя предприятия сняла в кассе деньги, приобрела на них 4 млн японских иен и упаковала их. По её просьбе гражданин, убывающий в Японию, не зная о содержимом, должен был передать коробку сотруднику МУП «Южно-Курильский докер».
Незадекларированные денежные средства обнаружены и изъяты во время прохождения таможенного контроля в морском терминале «Южно-Курильск».
Уголовное дело направлено в Южно-Курильский районный суд Сахалинской области для рассмотрения по существу.
В отношении соучастника преступления возбуждено и расследуется уголовное дело.