Камчатской таможней возбуждено уголовное дело за невозвращение из-за границы денежных средств в особо крупном размере
Камчатской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 193 УК РФ по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, совершенного в особо крупном размере.
Некая организация, зарегистрированная в городе Петропавловск-Камчатском, в декабре 2013 года заключила два внешнеторговых контракта с иностранной компанией из США на поставку морепродукции (конечности краба различного вида) на общую сумму более 1,4 млн долларов США. Датой завершения исполнения обязательств по контракту являлся апрель 2014 года.
Камчатской таможней в ходе проведения проверки установлено, что в январе 2014 года камчатская организация задекларировала и вывезла с территории Российской Федерации морепродукцию по указанным контрактам на общую сумму более 1,4 млн долларов США. Однако после поставки товара иностранным лицом произведена оплата товара только в размере 271 тысячи долларов США, остальная часть валютной выручки так и не поступила от нерезидента (иностранной компании) в установленный контрактами срок.
По сведениям, поступившим из Арбитражного суда Камчатского края, Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ (ТПП РФ), Департамента внешних связей и работы с деловыми советами ТПП РФ, ТПП Камчатского края, меры по обеспечению возврата из-за границы денежных средств за поставленные товары, руководством организации не предпринимались.
Из материалов дела следует, что руководство организации не обеспечило получение от компании - нерезидента на банковские счета в уполномоченном банке, расположенном в городе Хабаровске, иностранной валюты на сумму 1,1 млн долларов США, за переданные ему товары. Согласно установленному Центральным Банком России курсу на дату совершения преступления, общая сумма не зачисления денежных средств в иностранной валюте составила более 40 млн рублей.
Более того, Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Камчатском крае по результатам рассмотрения возбужденных Камчатской таможней дел об административных правонарушениях по вышеуказанным фактам, ответственность за которые предусмотрена ч.4 ст.15.25 КоАП РФ (невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты, причитающихся за переданные нерезидентам товары), вынесены постановления о назначении административных наказаний. Сумма административных штрафов составила более 30 млн рублей.
Пресс-служба ДВТУ