Иркутской таможней возбуждено три уголовных дела по факту вывода капитала за рубеж на сумму более семи миллионов рублей
Иркутской таможней возбуждено три уголовных дела по факту вывода за рубеж валютных денежных средств с использованием незаконно созданной фирмы (однодневки) и, соответственно, недействительных подложных документов.
Уголовные дела были возбуждены по результатам проведения иркутскими таможенниками оперативно-розыскных мероприятий, а также проведения проверок в рамках осуществления валютного контроля.
Было установлено, что гражданин - житель г. Иркутска с целью совершения незаконных финансовых операций и улучшения своего материального положения умышлено, из корыстных побуждений, с помощью подставного лица незаконно создал фирму (общество с ограниченной ответственностью).
При этом генеральным директором данной фирмы был назначен молодой человек, который фактически являлись номинальным (фиктивным) руководителем.
Как пояснил сам «руководитель», в ходе поиска работы ему поступило предложение за скромное денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей зарегистрировать на себя общество с ограниченной ответственностью (в качестве учредителя и директора). Таким образом, фактически руководство фирмой данный гражданин не осуществлял.
Однако, при этом, от имени этого «директора» в нескольких различных крупных российских банках были открыты расчетные счета, а также получены цифровые подписи, позволившие получить право пользования дистанционным банковским обслуживанием с целью проведения валютных операций по счету. Логины и пароли для входа в банковскую систему, электронная цифровая подпись и прочие необходимые банковские реквизиты и документы «руководителем» были переданы гражданину - изначальному организатору данной аферы.
В результате от имени фиктивного руководителя данной фирмы и с использованием поддельной подписи были заключены три внешнеэкономических контракта с различными китайскими фирмами на поставку в Россию различного электрооборудования, запчастей к нему, а также автомобильных шин, радиаторов, тележек и прочего.
Отделом валютного контроля Иркутской таможни установлено, что в адрес китайских компаний были перечислены денежные средства в общей сумме более 120 тыс. долларов США. По курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на даты совершения преступления, рублевый эквивалент незаконно перечисленных денежных средств составил более 7,1 млн. рублей.
При этом таможенное декларирование товара не производилось, то есть, товар в Россию так и не поступил.
В соответствии с чем, отделением дознания Иркутской таможни было возбуждено три уголовных дела по пункту «в» ч.2 ст.193.1 УК РФ по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств в крупном размере с использованием юридического лица, созданного для преступлений, связанных с проведением финансовых операций.
Организатору преступлений, в отношении которого возбуждены уголовные дела, грозит по каждому уголовному делу от пяти до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.
Пресс-служба СТУ