22.11.10

Для борьбы с серым импортом Минфин снимет с внешнеторговых банковских операций режим тайны

В рамках борьбы с серым импортом и нелегальным оттоком капитала из РФ с марта 2011 года с ряда операций банков снимется режим банковской тайны. Это будет касаться операций для налоговых, таможенных органов и Росфинмониторинга.

К середине 2011 года планируется вступление в силу проектируемой Минфином системы сплошного валютного контроля операций, которые обеспечивают серый сектор экономики. Речь идет об операциях с участием Центрального банка (ЦБ), Федеральной таможенной службы (ФТС), Федеральной налоговой службы (ФНС) и Росфинмониторинга, сообщает «Коммерсантъ».

Как пояснил изданию « Ведомости» вице-президент по правовым вопросам Пробизнесбанка Сергей Летунов, сейчас банки информируют Росфинмониторинг о том, что деньги по внешнеторговой операции не пришли и паспорт сделки не закрылся. С целью избежания валютного контроля компании закрывают паспорт сделки под предлогом перехода в другой банк, уточнил сотрудник Федеральной таможенной службы (ФТС). В соответствии с поправками Минфина сначала компании будут обязаны объяснить банку причины и указать данные нового паспорта. А для борьбы с поддельными грузовыми декларациями, которые представляются в банк для подтверждения поставки товара, Минфин собирается ввести систему электронного подтверждения таможней вывоза или ввоза товара. Как полагает руководитель ФТС Андрей Бельянинов, обязательное электронное декларирование могло бы снять «криминальное напряжение» во внешнеэкономической деятельности.

Также поправки ужесточают санкции за неполучение выручки из-за границы. Минфин предлагает приравнять эти операции к легализации доходов, полученных преступным путем, и дополнить список операций, подлежащих обязательному контролю Росфинмониторингом, двумя новыми. К ним относится несвоевременное получение денег за вывезенные товары и несвоевременный возврат оплаты за купленные, но не поставленные товары. Таким образом будут контролироваться операции на сумму от 6 млн рублей, сообщают « Ведомости».

Подготовка к введению этих мер ведется с апреля 2010 года.

gzt.ru 22.11.10